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近期被打掉的几个“疯狂”传销平台看看有没有你或者你亲友参与的
浏览量 2时间 2022-09-23

据我们获悉,六月份有多个较为疯狂的传销平台:合商(最美华夏老年网、华夏老年网、YY购)、FM区块之巅(Free man区块之巅)、信福集团海龙社区(湖南拓祥科技、CN通证、CNDAO社区)、蚁丛旅游(旅游联盟链)被公安机关打击查处,涉及广告返利电商、区块链虚拟币、抢单寄售互助等诈骗型传销组织/平台/公司。以及国外公司在国内无直销经营许可擅自以跨境电商为名开展经营活动的上海新优活(美国新生命New U Life)、获得直销经营许可企业借助直销经营许可之名宣传从事另外传销活动等。

NO.1 合商(曾用名最美华夏老年网、华夏老年网、YY购),该传销组织项目运营主体为黑龙江省汇鑫隆泰科技有限公司,该传销组织通过举办老年活动等方法,主要吸引老年人参与其广告赚钱活动,老年人先投资990元到8000元不等,然后每天完成指定的看广告操作,即可获得几十元不等的返现,直至返本以及获利。

据了解获悉,该传销组织被江苏镇江公安机关查处,该传销组织实际控制人高健被抓获。

此前有诸多自媒体对该传销组织进行过较为深入的披露、曝光、风险预警。

类似的广告电商返利、拼团返利、抢单寄售互助项目还有很多,这也警示广大公众要看清投资陷阱,不仅可能遭受经济损失,还可能因发展人员众多而触犯刑法而受到法律制裁。尤其是那些嚷嚷着每天都提现一连串数字的骨干,你现在可能面临法律风险,还面临下面人的维权围堵!

NO.2 FM区块之巅(Free man区块之巅) 该传销组织以区块链、数字钱包为名,打着区块链+共识生态、区块链智能合约理财平台为名,与跑路的玩家盛宴一个套路,至于奖金制度和当年的Vpay类似,静态每日释放0.4%,封顶释放3.3倍(算上10%的FM币门票,收益不到3.3倍),而动态是一次性加速释放的,这样的动态制度资金压力非常大,不被打击不崩盘不跑路这种话听听就行了,别当真!而所谓的未来奖池和彩票抽奖,没有人是真正奔着这个去的,都是奔着动静态收益玩Free Man的,这些只是相当于一点甜头,属于细枝末节噱头性的东西,用未来奖金托底这种说法没人信,那点资金还不够零头的零头!至于指着FM币主网上线,币价猛涨的玩家怕是想多了,当时玩家盛宴也有自己的币PCC,等卷款跑路的时候PCC一文不值,所谓销毁就稀缺、主网上线等,只不过是画了一个大饼,永远不可能成真!

通过调查了解,该项目实际控制人为陈俊,原来也是plustoken钱包传销组织的骨干。

据了解,该传销组织被江苏扬州公安机关查处,并逮捕多名组织者骨干,同时长沙警方也逮捕多人,并全部移交给扬州公安机关。

NO.3 信福集团海龙社区(湖南拓祥科技、CN通证、CNDAO社区) 这是个奇葩的骗局,在于参与者们的过度无知。该组织宣称董事长李海龙是币圈的传奇,从小双目失明,没有读过一天书,10岁就打开了潜意识,有超强的记忆力和学习力,电脑打字一分钟120个字,电脑坏了自己修,会计算机编程,会英语。能够一个人在全世界行走,作为盲人,李海龙没有驾照但是会开车。

在互联网项目投资骗局中,不乏有这样几类操盘套路,1,没有公司没有法人,只有个模式制度,就开始在微信群里宣传收钱。2,套牌正规公司,宣称是某正规公司搞的项目,然后用个人账户收钱。3,有个皮包公司做背书,美其名曰某个实体项目为噱头,然后画大饼喊大家赶紧投资捞钱。——湖南拓祥CN通证,就是这样一个明目张胆的大骗局。

此前有诸多自媒体对该传销组织进行过较为深入的披露、曝光、风险预警。

我们接到信息反馈,目前该传销组织已经被永州市某县公安机关查处并贴了封条,一网打尽,二十多人被抓捕。

NO.4 蚁丛旅游(旅游联盟链) 这两年传销活动出现了一些新的变化,除了以往各种消费返利、黄金返利、拼团、交易所、抢单寄售互助、区块链、元宇宙、数字藏品等循环往复变着口号玩全返、互助、拆分、交易所,出现了一个新的口号——0撸,这种看似不需要自己投资,不存在入会门槛的经营活动,把大量因入门费而拒绝参与其中的人拉进门,撒大网、广撒网扩大其受众面,然后通过所谓的积分、数字资产、币、通证等虚拟积分,宣传上交易所、上主网后价格暴涨,以此带动积分交易,赚取交易手续费,且会有之前抱着零撸想法之人购买积分,以达到割韭菜的目的。在整个过程中,把以往传销的前置入门费转移到中期交易或者后置收割。

此前有诸多自媒体对该传销组织进行过较为深入的披露、曝光、风险预警。

我们从众多蚁丛旅游微信群得到信息反馈,目前该传销组织已经停止提现,有自媒体曝出该传销组织已经被查处,操盘手已经被抓。

蚁丛旅游宣称0撸,每天3分钟看5个视频,一年赚8000+,6个账号可赚超过4万元推广收益无上限,10-69岁都可以注册会员,2个App任务,可赚两份收入……

通过调查发现,蚁丛旅游所谓的0撸收益与宣传中存在明显差异,其后更多的是需要用户进行相应投资或拉新,换取门票后进行变现。同时,平台还打着区块链旗号,声称开展联盟链相关业务,门票也曾一度被平台包装成虚拟货币进行交易。

在分析人士看来,蚁丛旅游运营模式具备非法金融活动特征。

绝对的0撸,点点广告就能挣钱。通过拉新或者投资,就能获得不同级别的收益。新用户下载蚁丛旅游App,通过完成看广告视频等任务获得门票奖励,只需正确使用平台赠送的门票,就可以做到0撸数千元。同时还可以通过邀请新用户参与,获得两级分红奖励。另行投资购买任务包,则可以兑换更多任务。

新用户完成下载、注册和实名认证等相关流程后,可以获得平台方赠送的10张门票。这10张门票也是平台方宣传0撸的开始,用户可用10张门票兑换一项游戏产品推广的基础任务,连续30天,每日返还0.4张门票,任务结束后,用户共计可获得12张门票。

每积累10张门票,便可以开启新一轮的任务。反复操作下,在一年内至少可以赚取300张门票,按照现有市价计算可以赚至少5000元。如果你邀请到新用户,还可以额外获得新用户5%的收益,二级用户收益率为0.25%。

根据平台方设置的投入、回报情况以及返还周期等,在各类公开平台上,相关用户在进行推广时,多强调0撸、回报高、推广下级分收益等,以此吸引新用户参与。0撸就可获得高额收益,听起来似乎是零本万利,但实际上却是重重门槛。

用户想将持有的门票变现,主要是按照约定价格、通过平台转赠功能,将持有的门票转赠至其他用户账户。但完成转赠还需要满足平台至少拥有100活跃度的要求,而活跃度越高,进行转赠操作收取的手续费越低。

而获得用户活跃度的主要途径,在于邀请活跃新用户和领取高阶任务。除了10张门票的基础任务外,平台方还设置了100-30000张门票不等的其他任务,返还周期多在70天或75天,例如,1000张门票领取的任务为广告产品推广,任务返还周期是70天,共计可获得1240张门票。而领取更高级的任务,需要新用户先行出资购买对应数量的门票。

想要在蚁丛旅游获得更多收益,最好是不断邀请新用户,可以从中获得分级奖励。如果资金充足,还可以选择先购买门票,兑换任务包。

NO.5 上海新优活(美国新生命 New U Life)美国New U Life新生命公司在国内开展经营活动已经有些年头,后以跨境电商为名,主要产品为新生命公司生产的新生命HGH冷敷凝胶。在国内也有不少线下体验店。

天福天美仕(厦门)生物科技有限公司合作达到曲线获牌的目的。但厦门市市场监督管理局于2021年12月27日给天福天美仕(厦门)生物科技有限公司出示《行政指导意见书》,请天福天美仕根据指导意见进行全面整改,依法合规经营。

一、不得以直销模式从事非直销产品销售,禁止以直销模式参与新生命公司SOMA DERM保温凝胶产品的经营销售。

二、不得帮助新生命公司规避法律、逃避审批,使其以借壳方式开展违法销售活动。

三、不得让新生命公司以天美仕公司名义、借助直销牌照影响力从事营销活动。

四、加强对关联公司及经销商的监督管理,规范宣传行为,严禁对经销的凝胶产品作夸大或虚假的宣传。

五、积极配合对天福天美仕未经审批擅自股权变更行为的调查工作。

请天福天美仕按照上述意见开展整改,并于2022年1月8日前提交整改报告。

近日,信用中国发布行政处罚决定书(厦市监处 2022 24号),天福天美仕(厦门)生物科技有限公司存在违反《直销管理条例》第十一条的违法行为,厦门市市场监督管理局决定没收其违法所得9759.341元,并处罚款9万元。

这也意味着新生命借壳入市的美梦破碎,对天美仕遭受处罚的同时,新生命在中国大陆成立新优活日用品(上海)有限公司。

此前有诸多自媒体对该传销组织进行过较为深入的披露、曝光、风险预警。其中微商电商调研报道:

【曝光】美国新生命曲线获牌梦碎;又遭涉传查处

我们获悉,上海新优活因涉嫌传销被河南商丘某地执法机关调查,疑似冻结资金四千余万,有消息称有数人被带走调查,目前不详。具体详情我们也将在了解更多信息后发布。

NO.6 某获牌直销企业老板被抓 据悉,某获牌直销企业老板疑似启动了所谓新零售项目DDYP(因不确定,故用代号替代)被连云港警方带走,同时被带走的还有市场运营等高管数人。

据该新零售项目市场人员宣传:DDYP新零售抢单寄售,结合了众筹、股票拆分和积分消费全补的全网唯一新模式,未来要做元宇宙、数字货币、链游、交易所。

获牌直销企业近年来因环境变化,大多业绩惨淡,尤其面对人心浮躁的递增、市场业态多样化、疫情防控等多重压力,直销企业发展空间日渐狭小,一些企业家对法律缺乏敬畏之心,为了迎合市场浮躁的炒作,推出炒作项目,最终给自己挖了一个更深的坑,这回估计不像以前那么幸运,这个坑比较难爬上来,拭目以待!——心存敬畏之心,方能行有所止!文章来源:守护精灵DATA,特此鸣谢!


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